证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-069
上海华峰超纤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年11月27日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议
案，现将相关情况公告如下：
一、修订及制定公司部分治理制度的原因
为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券
法》
、《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修
订后的《公司章程》
，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议
上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。
修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
二、备查文件
《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事制度》
、《独立董事专门会议制度》
、《董事会专门委员会工作细则》
。
特此公告。
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