证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-053
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第
四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据独立董事相关事项的最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行
修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 成，其中，非独立董事 6 人、独立董事
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
公司建立独立董事制度，独立董 公司建立独立董事制度，独立董
事是指不在公司担任除董事外的其他 事是指不在公司担任除董事外的其他
职务并与公司及公司主要股东或实际 职务，并与公司及公司主要股东、实际
控制人不存在可能妨碍其进行独立客 控 制 人 不 存 在 直 接 或 者 间 接 利 害关
观判断的关系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立客
公司应当依据法律、行政法规、规 观判断关系的董事。
范性文件及本章程的规定另行制定独 公司应当依据法律、行政法规、规
立董事工作制度。 范性文件及本章程的规定另行制定独
公司设三名独立董事，其中至少 立董事工作制度。
有一名会计专业人士。 公司设三名独立董事，其中至少
有一名会计专业人士。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章
程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会具体办理后续章程备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准版本为准。
二、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
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