证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-020
芜湖福赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以
下简称“公司”） 第二届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室
一通过现场加通讯的方式召开，董事会已于 2023 年 11 月 20 日采取直接邮件、
短信或专人送达方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董
事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议以书面记名表决表决方式通过如下议案：
项目的议案》
公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）拟以不
超过 30,501 万元人民币
（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94
万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建
设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福
赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛
增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余
资金由公司以自筹方式解决。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体
办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、
组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项
完成之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议
案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为规范公司募集资金存储和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《芜湖福赛科技股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定。
公司将新增设立募集资金专项账户，用于墨西哥福赛汽车内饰件建设项目中
关于超募资金的专项存储、使用和监管。同时，公司将与保荐承销机构、开户商
业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保证
公司募集资金工作的正常开展，提请董事会授权董事长、总经理或其指定人员全
权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次
募集资金账户的相关协议及文件等具体事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟提请于 2023 年 12
月 13 日下午 14：30 在公司会议室一召开 2023 年第四次临时股东大会，并审议
下述议案：
（1） 《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项
目的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的核查意见。
特此公告。
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