证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2023-036
青岛酷特智能股份有限公司
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、
电话等方式发出。
会议于 2023 年 11 月 27 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大
街 17 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参加会议监事 3
人,实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了
会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持,会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整
体战略布局等客观情况而做出的审慎决定,符合公司战略发展和经营
需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本
次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定,我们一致同意公司变更募集资金用途事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于变更募集资金用途的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司监事会