江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 11 月 27 日下午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的
独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会
第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司及子公司使用部分闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保障资金安
全的前提下，公司及子公司使用最高不超过 3 亿元人民币暂时闲置的自有资金投
资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
因此，我们同意公司及子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。
二、关于购买董监高责任险的独立意见
公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体
董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员合法权益，促进公司全体董事、监
事、高级管理人员以及相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致
同意购买董监高责任险，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关
于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
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陈国锋 蒋海洪 夏晓华
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