证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-087
深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开 2023 年度（第五次）临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十八次会议于 2023
年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股
东大会审议。
深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关
规定。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:30
网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2023 年 12
月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
心
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
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非累积投票提案
以上提案已经公司 2023 年 11 月 27 日第九届董事会第四十二次会议和第九
届监事会第二十八次会议审议通过，现提交 2023 年度（第五次）临时股东大会
审议，具体内容请参阅公司于 2023 年 11 月 28 日在《中国证券报》
《证券时报》
（公告编码：2023-084）
和巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第四十二次会议》
和《第九届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编码：2023-085）。
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东证券账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明
书、法人股东证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法人股东证券账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议
的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。
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（1） 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
（2） 邮政编码：518035
（3） 联系电话：0755-83200095
（4） 传 真：0755-83275075
（5） 联 系 人：钟 彦 刘玉婷
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年十一月二十八日
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附件 1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票
（1）议案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
对候选人D投X4票 X4票
对候选人E投X5票 X5票
对候选人F投X6票 X6票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（2）议案 2，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
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（3）议案 3，选举股东监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 12 月 14 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份
有限公司 2023 年度（第五次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使
表决意见：
备注
提案
提案名称 (该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票)
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之
日。
委托人名称： 委托人持有本公司股份性质：
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委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：
备注：
“反对”或者“弃
权”方框内划“√”做出明确投票意见指示；累积投票提案，在提案组“选举票
数”方框内可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数（股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数）。
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