证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2023－176
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议的通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 11 月 27 日以
现场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召
开符合《公司法》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
股票与股票期权的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议
案的表决。
具体详见同日披露的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限
制性股票与股票期权的公告》（临 2023-178 号）。
股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议
案的表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见同日披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》（临 2023-179 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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