证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-75
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十三次会议通知于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发
出，会议于2023年11月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、
杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈
启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司
监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，公司纪委书记王炜和部分
高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
公司管理体系框架的议案。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司责任追究管理规定》的议案。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司处分清单》的议案。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订
《公司章程》的议案。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（2023-72）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用
部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会
对该议案发表了同意的核查意见。独立财务顾问中国国际金融股份有
限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-73）。
（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（2023-74）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公
司“十四五”规划中期评估报告》的议案。
本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定
《公司董事会 2024 年度工作计划》的议案。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开
公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（2023-70）
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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