威领新能源股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—166
威领新能源股份有限公司
第六届监事会第四十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 27 日 11:00 在公司 3 楼会议室以
通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式
发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先
生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
计师事务所的议案》；
鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计业务
的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大华国际会计
师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务所业务资质、
质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟改聘北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审
计机构。聘用期为一年 ，并提请股东大会审议。
经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国
证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财
务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
威领新能源股份有限公司第六届监事会第四十九次会议决议的公告
司章程>的议案》；
根据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》、
《上市公
司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》
及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023
年 11 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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