证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-088
荣盛石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第
十四次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，
董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
该议案的具体内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司回购股份（第三
期）金额的公告》（公告编号：2023-090）。公司独立董事对该议案发表了同意的
独立意见，详见 2023 年 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
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