威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—165
威领新能源股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司 3 楼会议室以
通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯、邮件等方式
发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实
际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
计师事务所的议案》；
鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业
务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务所业务资
质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟改聘北
京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控
制审计机构。聘用期为一年，并提请股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事
会第五十五次会议相关事项发表的独立意见》、
《独立董事关于第六届董事会第五
威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告
十五次会议相关事项发表的事前认可意见》。
司章程>的议案》；
根据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》、
《上市公
司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的 公告》 及同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 11 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
立董事制度>的议案》；
结合公司内部治理实际情况，同意修订《独立董事制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
计师事务所选聘制度>的议案》；
结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，同意制定《会计师事务所选聘
制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《会计师事务所选聘制度》。
年第十次临时股东大会的议案》；
关于召开股东大会的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第十次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议的公告
见。
特此公告
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