股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-078
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年
会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑
淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加
泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联
交易的议案》
；
为进一步提升公司肉类批发交易市场业务能力，并延伸布局产业
上游生猪屠宰和肉制品深加工产业链，公司全资子公司温州东日食品
有限公司（以下简称“东日食品”
）拟与温州菜篮子集团有限公司（以
下简称“菜篮子集团”）签署《租赁合同》、《综合物业服务协议书》
，
承租位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村的房产与土地（以
下简称“标的资产”
）用于生猪屠宰及肉制品深加工业务的开展，标
的资产总面积约为 19343.61 平方米。公司全资子公司浙江东日企业
管理有限公司作为第三方为本次交易提供连带责任履约保证。
经协商，双方一致同意标的资产的租赁价格按温州东瓯资产评估
有限公司以 2023 年 5 月 15 日为评估基准日进行评估后出具的《资产
评估报告》（东瓯评报字[2023]第 174 号）的租金评估值协商确定。
首年租金按照评估值确定为 317.66 万元，租金前二年不变，第三年
起每三年按上年基数环比递增 3%。租赁期租金总额为 3216.26 万元，
综合物业服务总额为 280.09 万元。租赁期限自 2023 年 11 月 24 日至
鉴于本次交易对方菜篮子集团为公司间接控股股东温州市现代
服务业发展集团有限公司下属全资子公司。根据上海证券交易所《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于关联交易之规定，
公司本次与菜篮子集团拟签署的《租赁合同》
、《综合物业服务协议书》
构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次关联交易累计金额达到 3000 万元以上，但占公司最近一期
经审计净资产绝对值未达到 5%以上，故本事项经公司董事会审议通
过后授权经营班子具体负责相关协议的签署。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对
本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、
徐笑淑回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十七日
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