证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-109
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
二十二次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由董事长王慷先生
主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同
时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设
立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）
（以下简称“有方电力”
），主要从事电力开关、电力传感器、输配电
设备等产品的研发、生产和销售。
由于本次公司对外投资公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共
同投资，根据有关法律法规的相关规定，本次对外投资设立控股子公
司事项构成关联交易。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事
王慷、杜广、张楷文、罗伟回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事
同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本
议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-111）。
（二）审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。
公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司深圳市有方智行科
技有限公司（以下简称“有方智行”
）。由于有方智行少数股东王兵持
有有方智行 20%股权并担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及
谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项
构成关联交易。
同时，公司因业务重新规划需要，拟不再设立部分经审议但尚未
注册的子公司（不构成关联交易）。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事
王慷回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事
同意并出具了独立意见。财通证券有限责任公司出具了核查意见，本
议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于对外投资相关事项暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-111）。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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