深圳市誉辰智能装备股份有限公司 提名委员会议事规则
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一章 总 则
第一条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为规范
董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理
结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或
“委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管
理人员的内设机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治
理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则（以下简称
“本规则”）。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占至少两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主
任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。
第五条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。
委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足
委员人数。
因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 提名委员会议事规则
董事会将尽快任命新的委员。
第六条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究和拟定董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和
程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员向董事会提出
建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职
责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十一条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及总经理人选提名的
建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名
董事候选人及总经理人选的建议予以搁置。
第十二条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日
常运作费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十三条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开会议，当有两名以上委员
提议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
提名委员会会议召开前三天应通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。经全
体委员一致同意，可以豁免通知时限的要求。
提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出
等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 提名委员会议事规则
出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议
通知。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。提名委员会会议的表决方式为举手表决或投票表
决。
第十六条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
第十七条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分
配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息，不得利用该信息牟取利益。
第五章 附 则
第二十一条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“超过”“低于”“多
于”，不含本数。
第二十二条 本规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本规则如与届时有效的法律、法规、规范性文
件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本规则由公司董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过之
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 提名委员会议事规则
日起生效，修订时亦同。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
