深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）会
计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作
和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市誉辰智
能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事
职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门
会议，公司独立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会
议召开前三天通知全体独立董事。但遇特殊情况，应即时通知，及
时召开。
第四条 半数以上独立董事可以提议可召开临时会议；独立董事专门会议可
以采取通讯表决的方式召开；战略委员会会议的表决方式为举手表
决或投票表决。
第五条 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董
事代为出席。
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自
行召集并推举一名代表主持。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事
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过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和
《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职
权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专
门会议过半数同意。独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及
时披露。上述职权不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和
理由。
第九条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检
查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对上市公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公
司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留
意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发
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表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或
者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届时有效的法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有
效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过之
日起生效，修订时亦同。
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