证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-017
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于授权公司董事长张汉洪先生审议批准公司分公司和海外办
事处相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月 25
日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权公司董事长张汉洪
先生审议批准公司分公司和海外办事处相关事项的议案》，同意公司董事会拟在
其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的审批权授予公司董事长张汉
洪先生，相关事项的授权权限自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第一届
董事会任期届满之日止。现将有关事项公告如下：
根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定，分公司和办
事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为提高
公司决策效率，简化分公司和办事处各事项审批的程序，根据《公司章程》及有
关规定，公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的审批权
授予公司董事长张汉洪先生，具体授权范围如下：
分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构，
不涉及任何注册资本金的投入，不得有购销行为，也不必报税和交税。不符合前
述定义的分公司和办事处的设立、变更及注销等事项必须提交董事会审议。
公司董事会授权董事长张汉洪先生有权审议批准以下事项：
办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；
人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办
事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续；
主管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例；
意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网
上银行的开立、关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处
的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、
查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更
账户日常运作授权签字人，并可将其所有或部分授权转授他人；
上述授权权限自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第一届董事会任期
届满之日止。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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