证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-070
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会
第二十次会议于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年
合楼四楼会议室召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会
议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期
权的议案》
与会监事同意通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股
票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2018 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2018 年股
票期权激励计划授予但尚未行权的股票期权共计 1,314,426 份，注销后，授予的激
励 对 象 由 1,607 名 调整 为 1,553 名 ，股 票期 权 数 量 由 29,883,882 份 调整 为
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的议
案》
与会监事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就
的议案》。
经审核，监事会认为：
公司监事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划第五个行权期的行权条件已成
就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2018 年股票期权激励计划
第五个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行
权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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