证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-083
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四
次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 11 月 20 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和
《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真
审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方
回购参股公司 20%股权的议案》
根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称“光科精密”）提供的财务数据，
光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成
《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的
合法权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自
身长期发展战略等多方面因素，监事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协
议之补充协议（二）》，并同意业绩承诺方回购公司持有的光科精密 20%的股权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回
购参股公司 20%股权的公告》（公告编号：2023-084）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
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