证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-101
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第十三次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议
的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董卫峰先生
召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
公司股价已于 2023 年 11 月 27 日触发“豪美转债”的赎回条款。经董事
，并在未来三个月内（2023 年 11 月
审议，决定本次暂不提前赎回“豪美转债”
权。
以 2024 年 2 月 27 日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发
有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“豪美转债”的提
前赎回权利。
内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》
（公告编
号：2023-102）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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