证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-069
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年
楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董
事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期
权的议案》
与会董事同意通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股
票期权的议案》。
鉴于 2018 年股票期权激励计划原授予的激励对象中有 54 名激励对象因个人原
因离职，不再具备激励资格；32 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第五期
可行权数量的 70%，2 名激励对象考核的结果为 C 或 D，可行权比例为第五期可行
权数量的 0%，公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，
以上 54 名离职人员及 34 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的
票期权激励计划授予的激励对象由 1,607 名调整为 1,553 名，股票期权数量由
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意
见。
《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以
及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的议
案》
与会董事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、
《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2018 年第
二次临时股东大会授权，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022
年度的个人业绩考评结果，公司 2018 年股票期权激励计划第五个行权期的行权条件
已成就，获得授予的 1,551 名激励对象在第五个行权期内拟以自主行权方式行权，
预计行权的股票期权数量为 28,569,456 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记为准），行权价格为 9.93 元/股。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意
见。
《关于 2018 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的公告》以及监事
会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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