证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-063
广东光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2023 年 11 月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈
汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长公司向特定对
象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。
鉴于保持 2021 年度公司向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，
同意延长 2021 年度向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，自原届
满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度向特定对象发行股票的
其他内容保持不变。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长公司向特
定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议
案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《独立董事工作制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会战略委员会工作
制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会提名委员会工作
制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员
会工作制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会工作
制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部审计制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司内部审计制度》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关联交易决策制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《对外担保决策管理制度》。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科
技股份有限公司对外担保决策管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第
四次临时股东大会的议案》。
《广东光华科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
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