证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-011
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第
一届董事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以专人通过电子邮件、电话
方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会
会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经董事会审议，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日实施）
和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下
称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。除修订条款外，原《公司章程》的
其他条款内容保持不变。本议案需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时
提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记
手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程
将同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告（公告编号：[2023-018]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司修订并制定相关制度的议案》
经董事会审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，制定、
修订了相关制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会
审议
规则
用管理制度
究制度
上述制度中，除序号 10-23 项制度外，其他制度经董事会审议通过后，尚需
提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告（公告编号：[2023-018]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行
费用的自筹资金的议案》
经董事会审议，同意公司用募集资金置换已支付的投资金额为人民币
税）。截止本次会议召开之日，募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律
法规的要求。
公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构出具了明确的
核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：[2023-013]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2023 年 12 月 20 日 15 时召开 2023 年第一次临
时股东大会审议第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通
过的尚需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：[2023-014]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》
经董事会审议，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度外部审计机构。公司审计委员会审议通过了此议案，公司独立董事对此议案
出具了事前认可意见并发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会
进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司 2023 年度外部审计机构的公告》（公告编号：[2023-015]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于授权公司董事长张汉洪先生审议批准公司分公司和
海外办事处相关事项的议案》
经董事会审议，同意公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相
关事项的审批权授予公司董事长张汉洪先生，相关事项的授权权限自本次董事会
审议通过之日起计算，至公司第一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
授权公司董事长张汉洪先生审议批准公司分公司和海外办事处相关事项的公告》
（公告编号：[2023-017]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实
施募投项目的议案》
经董事会审议，同意公司使用募集资金向中山市誉辰智能科技有限公司（简
称“中山誉辰”）提供总额不超过 32,801.78 万元的无息借款以实施研发生产基
地新建项目建设。向中山誉辰提供无息借款以实施募投项目符合公司的发展战略
和长远规划，符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构出具了明确的
核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》
（公告编号：[2023-016]）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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