证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-077
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，
本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、口头
等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由
半数以上监事推举陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈英女士为公司第二届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
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