证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-072
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议通知于 2023 年 11 月 20 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:30 在北京市东城区朝阳
门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召
开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了
会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规
定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构
的议案》；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。2023年度财务审计费
用70万元、内部控制审计费用35万元。
具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临
本议案还须提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优2”优
先股的议案》；
优2”优先股，优先股票面金额合计30亿元，优先股代码为360043，
优先股简称为“五资优2”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发
行优先股募集说明书（第二期）》的有关规定，在符合相关法律、法
规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日
全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的
优先股全部赎回之日止。结合目前的市场情况，同意公司赎回3,000
万股“五资优2”优先股。
具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优2”优先股的第一
次提示性公告》（临2023-075）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司“五资优2”优先股股息派发方案的议
案》；
根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股
募集说明书（第二期）》的有关约定，同意派发“五资优2”优先股
股息，具体派发方案如下：
优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优2”优先股一
年派息总额为14,100万元（含税）
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五
资优2”优先股股东
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于审议修订、制订<五矿资本股份有限公司全
面风险管理规定>等三项制度的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》《五矿
资本股份有限公司内部审计管理规定》共2项制度进行修订，并制订
《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法（试行）》1项制度。前
述修订及制订的制度自颁布之日起实施。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司于2023年12月13日（星期三）以现
场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大
会。
具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会
的通知》（临2023-076）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
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