证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-077
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五
次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召
开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期
解锁条件成就的议案》
公司于 2021 年实施限制性股票激励计划，首次授予部分的第二批解除限售
期已达成解锁条件，公司拟对符合解除限售条件资格的 227 名激励对象所持有
的 3,069,807 股限制性股票办理解锁及上市流通手续。
关联董事陆海星、张敏、张杰为激励对象，已回避表决。
表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和
预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-079）。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解锁条件成就的议案》
公司于 2021 年实施限制性股票激励计划，预留授予部分的第一批解除限售
期已达成解锁条件，公司拟对符合解除限售条件资格的 16 名激励对象所持有的
关联董事张敏为激励对象的关联人，已回避表决。
表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和
预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-079）。
（三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及预留部分授予对象中
标，未满足本期解锁条件，根据《山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划》的相关规定，公司计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 352,220 股（其中首次授予部分 320,220 股，预留授予部分 32,000
股）。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2023-080）。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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