证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-028
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力”或“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公
告编号：2023-029）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司
独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整：
公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事
王素霞女士担任审计委员会委员，与魏美钟先生（召集人）、张文亮先生共同组
成公司第四届董事会审计委员会。王素霞女士担任审计委员会委员的任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-030）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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