证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-104
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11
月 20 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第
十八次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公
司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3
名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构的专项核查
意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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