证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-075
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体董事同意，本
次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先
生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
本议案已由公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于调整公司组织架构的的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
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