证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-102
汇纳科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023
年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电
话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通
过。
公司根据当前算力服务业务实际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，
预计公司及下属公司 2023 年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于新增 2023 年日常关联交易计划的公告》。
公司召开独立董事专门会议，公司全体独立董事事前认可该事项并发表了同
意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本
公告同日披露的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙卫民先生回避表决。
三、 备查文件
立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
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