为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委
员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于战
略委员会委员。
战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
战略委员会每年至少召开一次会议；经二分之一以上委员或战略
委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前3天通知全体委员；紧急
事项或特殊情况，经全体委员同意，可豁免会议通知时间要求。
战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名
其他委员主持。
战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；独立董事
应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议
材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的
方式召开。
如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。
战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
出席会议的人员均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄
露有关信息。
本细则所称“以上”、“以内”、“前”均含本数；“过”、
“高于”、“低于”均不含本数。
本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的规定为准。
本细则由公司董事会负责解释和修订。
本细则自董事会审议通过后生效。
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