为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员
会”），并制订本工作细则。
董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。
提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任
委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行
职务，但该委员必须是独立董事。
提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提
交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任
前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于提
名委员会委员。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于提
名委员会委员。
提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况；
(二)提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
提名委员会会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需
立即召开会议的原因。
提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席。委员因故不能
出席，可以书面委托其他委员代为出席。独立董事应当亲自出席专门委员会会
议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托其他独立董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、
授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授
权范围内行使权利。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为
放弃在该次会议上的投票权。提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及
其他高级管理人员列席会议。
如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
本细则所称“以上”、“以内”、“前”均含本数；“过”、
“高于”、“低于”均不含本数。
本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公
司章程》的规定为准。
本细则由公司董事会负责解释和修订。
本细则自董事会审议通过后生效。
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