证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-091
营口金辰机械股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 投资标的名称:北京恒一光电科技有限公司(暂定名,以最终注册名为准,
以下简称“恒一光电”)、苏州佳氢智能科技发展有限公司(暂定名,以最终注册
名为准,以下简称“佳氢智能”)。
? 投资金额:恒一光电注册资本为人民币 1,000 万元,其中营口金辰机械股
份有限公司(以下简称“公司”)以货币方式出资 700 万元,占恒一光电注册资本
的 70%。佳氢智能注册资本为人民币 1,000 万元,其中公司以货币方式出资 700
万元,占佳氢智能注册资本的 70%。
? 相关风险提示:
批准的风险。
处于起步阶段,控股子公司设立后可能面临宏观环境、技术研发、管理运营等方
面的风险因素,未来经营情况存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
因公司未来发展规划的需要,公司拟与北京辰工真空技术中心(有限合伙)
(以下简称“辰工真空”)共同投资设立恒一光电,辰工真空为公司相关技术人员
持股平台,恒一光电的注册资本为人民币 1,000 万元,其中公司以货币方式出资
公司注册资本的 30%。公司拟与苏州德辰技术服务合伙企业(有限合伙)(以下
简称“德辰技术”)共同投资设立佳氢智能,德辰技术为佳氢智能员工持股平台,
佳氢智能的注册资本为人民币 1,000 万元,其中公司以货币方式出资 700 万元,
占该公司注册资本的 70%;德辰技术以货币方式出资 300 万元,占该公司注册资
本的 30%。
(二)董事会审议情况
事认真审议,通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,表决情况:
(三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次交易
未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议,尚需经过有关部门
批准。
二、交易对方基本情况
(一) 公司名称:北京辰工真空技术中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91110112MAD34TGH52
出资额:100 万元
类型:有限合伙企业
成立日期:2023 年 11 月 15 日
执行事务合伙人:施戈
主要经营场所:北京市通州区恒业北七街 6 号院 17 号楼 2 层 101-3164 室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;普通机械设备安装服务;半导体器件专用设备销售;电子专用材
料销售;机械零件、零部件销售;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
财务状况:辰工真空为新成立的有限合伙企业,故无最近一年又一期的财务
数据。辰工真空为公司相关技术人员的持股平台,持股人员不涉及公司董监高,
辰工真空与公司不存在关联关系。
根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,辰工
真空不是失信被执行人。
(二)公司名称:苏州德辰技术服务合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91320594MAD1EBBY61
出资额:200 万元整
类型:有限合伙企业
成立日期:2023 年 10 月 19 日
执行事务合伙人:楚欣怡
主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星都街
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;站用加氢及储氢设施销售;发电机及发电机组销售;新兴能源技
术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况:德辰技术为新成立的有限合伙企业,故无最近一年又一期的财务
数据。德辰技术为佳氢智能的员工持股平台,持股人员不涉及公司董监高,德辰
技术与公司不存在关联关系。
根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,德辰
技术不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
(一)公司名称:北京恒一光电科技有限公司(暂定名称,以工商登记机关
核准的名称为准)
注册资本:1,000 万元
注册地址:北京市北京经济技术开发区康定街 11 号 25 号楼
经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半
导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专
用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
信息技术咨询服务;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
法定代表人:鲍刚
股权结构:公司以货币方式出资 700 万元,占恒一光电注册资本的 70%;辰
工真空以货币方式出资 300 万元,占恒一光电注册资本的 30%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
(二)公司名称:苏州佳氢智能科技发展有限公司(暂定名称,以工商登记
机关核准的名称为准)
注册资本:1,000 万元
注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星都街 72
号宏海大厦 1 幢 1109 室-A017 工位(集群登记)
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;
站用加氢及储氢设施销售;发电机及发电机组销售;新兴能源技术研发;专业设
备修理;工业设计服务;软件开发与销售;人工智能应用软件开发;信息咨询服
务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;
进出口代理;设备进出口;设备安装调试运维;普通机械设备安装服务(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:王建
股权结构:公司以货币方式出资 700 万元,占佳氢智能注册资本的 70%;德
辰技术以货币方式出资 300 万元,占佳氢智能注册资本的 30%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
四、本次对外投资的目的和对上市公司的影响
公司本次投资设立控股子公司恒一光电,主要定位于钙钛矿电池镀膜设备真
空蒸镀机的研发与制造,主要为了拓展公司电池路线装备布局。目前相关设备尚
处于中试阶段,工艺路线尚未完全定型,存在市场容量、市场效益不确定的风险。
投资控股子公司佳氢智能,主要定位于制氢装备自动化生产线,为公司自动
化设备在制氢装备相关领域的拓展奠定基础。公司目前没有相关成熟产品,制氢
装备自动化生产线已完成产品设计、尚处于初步市场推广阶段,未来市场推广及
应用存在一定的不确定性风险。
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活
动。控股子公司设立后,将纳入公司合并财务报表范围,不会对公司财务或经营
产生重大影响。
公司投资设立控股子公司,有利于建立与核心团队的利益分享机制,从而形
成长效激励体系,促进公司持续、稳定和健康发展,符合公司的长远规划和发展
战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次设立控股子公司符合国家和行业发展趋势,符合公司战略发展的需要,
具有良好的行业市场前景,但如宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因
素发生重大变化,可能导致公司本次对外投资不达预期。目前,公司在钙钛矿电
池设备、氢能装备自动化生产线尚处于起步阶段,存在一定的不确定性。
此外,本次投资设立控股子公司,尚须市场监督管理部门注册批准,存在未
获批准的风险。
针对上述可能存在的风险情况,公司将充分关注外部环境、市场与行业的变
化,一方面将在市场供求方面作深入细致的调研工作,跟踪客户的需求,建立完
整、科学的营销体系;另一方面将利用自身的资源优势、专业的技术经验,不断
地进行技术创新和新产品开发,加大研发投入,提升核心竞争力;同时,公司将
密切关注控股子公司的发展情况,针对其经营过程中可能出现的风险制定相应的
措施和管理制度,确保各项风险得到有效防范和控制,促进业务持续健康发展。
公司将及时公告相关进展,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会