证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-104
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
份(1,659,014,186)股，占公司股本总数的(38.3458%)。没有股东委托独立董事
投票。
表股份(45,878,663)股，占公司股本总数的(1.0604%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,704,129,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 45,854,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3630％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047％。
提案 2.00 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 1,666,507,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7485％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 8,232,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.6600％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047％。
提案 3.00 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 1,704,517,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 46,242,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1945％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047％。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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