证券代码：
恒工精密 公告编号：2023-028
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议于 2023 年 11 月 25 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开，
本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件或通讯形式发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘文超
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
经审议，监事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名杨晓女士、王
向伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股
东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议
通过之日起计算。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
（二）审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司向银行申请不超过人民币 35 亿元的信用额度，系
公司生产经营融资所需，公司控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额
度事项提供无偿连带责任保证担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司
和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程
序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联
股东、特别是中小股东利益的情形。相关决策审批流程符合法律法规及《公司章
程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会同意对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
监事会认为，公司及其全资子公司本次调整自有资金进行现金管理的额度，
不影响公司正常生产经营，有利于提高自有资金的使用效率。该事项相关决策和
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司及其全资子公司调整自有资金进行现金管理的额度。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
