证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2023-055
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日在公司会议室以现场
结合通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年
主持,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,其中5名董事(薛炳海先生、姜 琳先生、
单兵先生、卢华威先生及张洪发先生)以通讯方式参加会议,监事及部分高管列席会议。
会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期
货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议表决形成如下决议:
(一)会议审议通过《关于授权公司执行董事/总经理代行法定代表人职责的议案》。
周剑秋女士因工作调整,已于2023年10月9日申请辞去公司董事长/法定代 表人、执行
董事职务。为保证公司事务正常处理,公司董事会拟授权公司执行董事、总经理储开荣先
生在公司董事长暂缺期间代行公司法定代表人的职责。本授权自本决议批准之日起生效。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会