证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-055
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日在公司会议室以现场
结合通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年
主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5名董事（薛炳海先生、姜 琳先生、
单兵先生、卢华威先生及张洪发先生）以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。
会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期
货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过《关于授权公司执行董事/总经理代行法定代表人职责的议案》。
周剑秋女士因工作调整，已于2023年10月9日申请辞去公司董事长/法定代 表人、执行
董事职务。为保证公司事务正常处理，公司董事会拟授权公司执行董事、总经理储开荣先
生在公司董事长暂缺期间代行公司法定代表人的职责。本授权自本决议批准之日起生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
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