证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-116
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于 2023 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合网
络方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体董
事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
公司使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号 2023-118）。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：通过。
《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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