证券代码：
恒工精密 公告编号：2023-027
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议于 2023 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通
讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件或通讯形式发
出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为
尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由
董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员
会审核，董事会同意提名魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、刘东先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议
通过之日起计算。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已经提名委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员
会审核，董事会同意提名翟进步先生、戎梅女士、焦健先生为公司第二届董事会
独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已经提名委员会审议通过，并形成了明确的审查意见。公司独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。独立董事候选
人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
经审议，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事
会及董事会授权人士办理相关工商备案登记手续。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-031）、《河北恒
工精密装备股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等制度进行修订，并制定
《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全
文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-3、9-14、16 项子议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意向银行申请不超过人民币 35 亿元的信用额度，部
分银行授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司、实际控制人魏志勇、
杨雨轩提供关联担保，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2023-033）。
上的《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》
公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机
构对此事项出具了核查意见。
关联董事魏志勇、杨雨轩依法进行了回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
经审议，董事会同意公司及公司全资子公司拟将自有资金现金管理的额度增
加至 8 亿元，该额度可以在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚
动使用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-035）。
独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意
见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室
以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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