股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-084
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于“胜达转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、“胜达转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，浙江大胜达包装股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日公开发行 55,000.00 万元可
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，
期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意，公司本次发行的
简称“胜达转债”，债券代码“113591”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“胜
达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2021 年 1
月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。
“胜达转债”的初始转股价格为 14.73 元/股，因公司股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，根据《募集说
明书》相关条款规定，
“胜达转债”的转股价格分别于 2021 年 1 月 4 日起由原来
的 14.73 元/股调整为 10.46 元/股，“胜达转债”的转股价格于 2021 年 5 月 20
日起由原来的 10.46 元/股调整为 8.83 元/股。
因公司实施 2020 年度利润分配方案，
“胜达转债”的转股价格于 2021 年 6
月 11 日起由原来的 8.83 元/股调整为 8.76 元/股。
因公司实施 2021 年度利润分配方案,“胜达转债”的转股价格于 2022 年 6
月 8 日起由原来的 8.76 元/股调整为 8.74 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，
“胜达转债”的转股价格于 2023 年 6
月 8 日起由原来的 8.74 元/股调整为 8.71 元/股。
因公司增发新股并于 2023 年 8 月 17 日完成向特定对象发行股票登记手续，
“胜达转债”的转股价格于 2023 年 8 月 22 日起由原来的 8.71 元/股调整为 8.68
元/股。
二、可转债有条件赎回条款与可能触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款约定，在本次发行的可转债转股期内，当
下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能触发的情况
公司股票自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 27 日，公司股票已连续十个
交易日收盘价不低于“胜达转债”当期转股价格 8.68 元/股的 130%（含 130%），
即 11.28 元/股。若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘
价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“胜达转债”的有条件赎回条
款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“胜达转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次
可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“胜达转债”，并及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
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