证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-080
债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，
监事会于 2023
年 11 月 24 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部
分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司监事会
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