证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-097
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11
月 27 日上午 8 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特
种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表
决的董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书
面表决方式通过如下决议：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 1.2 亿元暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限
责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。上述具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
二、备查文件
特此公告。
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