证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-079
债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2023
年 11 月 24 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。
本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公
司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《公司章程》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-081）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（八）审议《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事
管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合符合公司
实际情况，公司修订《独立董事工作细则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则（2023 年 11 月修订）》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订）
》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十）审议并通过《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订）
》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）审议并通过《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉
的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11
月修订）》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十二）审议并通过《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，修订了《内部审计制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司内部审计制度（2023 年 11 月修订）》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）审议并通过《关于公司新增〈年报信息披露重大差错责任追究制
度〉的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、
监管规则并结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十四）审议《关于公司新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
相关要求，公司制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳中富电路股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（十五）审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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