证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-026
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场结
合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达
全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会非
独立董事候选人为周祖伟先生、周祖庆先生、荣月红先生3人。上述非独立董事候选人
的简历附后。
上述非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的
正常运作，第一届董事会任期届满后，现有非独立董事将继续履行职责，直至公司股东
大会审议通过之日为止。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述非独立董事候选人的简历附后。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独
立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生 2 人，候选人简历附后。
独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运
作，第一届董事会任期届满后，现有独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审
议通过之日为止。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，需通
过公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事
务所选聘制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚
节能科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需通过公司股东大会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
附董事候选人简历：
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历
周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
姓名 周祖伟 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务 董事长
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
专业资格（如律
无 职称 高级经济师
师、CPA 等）
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
中国计算机函授学院 计算机管理 已毕业
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
无锡县钢门窗三厂 供销部 供销员
锡山市露恒门窗幕墙制造厂 供销部 供销科长
先后担任过副总
无锡恒发幕墙工程有限公司 经理、总经理兼
党支部书记
无锡恒尚装饰工程有限公司 董事长
江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事长
今
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
无 无 无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚
否
和证券交易所惩戒
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历
周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
姓名 周祖庆 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务 总经理
是否取得其他国家
是，具有澳门永久居留权
或者地区的居留权
专业资格（如律
无 职称 高级经济师
师、CPA 等）
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
上海师范大学 数学 大专 已毕业
工商管理 硕士 已毕业
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
无锡市锡山区甘露中学 教师
无锡航天精密钢管厂 销售经理
上海露昌门窗幕墙制造有限公司 总经理
上海恒发幕墙工程有限公司 总经理
无锡恒尚装饰工程有限公司 总经理
江苏恒尚节能科技股份有限公司 总经理
今
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
上海裕润信息科技有限公司 执行董事
今
上海恒庆投资有限公司 执行董事
今
是否受过中国证监会或相关部门的处罚
否
和证券交易所惩戒
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历
荣月红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
姓名 荣月红 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务 董事
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
专业资格（如律
无 职称 高级经济师
师、CPA 等）
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
建筑钢窗 中专 已毕业
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
无锡县钢门窗三厂 钳工
锡山市露恒门窗幕墙制造厂 副总经理
无锡恒发幕墙工程有限公司 副总经理
无锡恒尚装饰工程有限公司 副总经理
江苏恒尚节能科技股份有限公司 副总经理
今
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
无 无 无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚
否
和证券交易所惩戒
江苏恒尚节能科技股份有限公司
独立董事候选人简历
华烨 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：
姓名 华烨 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
法律职业资格、
专业资格（如律
AMAC 基金从业人 职称
师、CPA 等）
员资格
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
信息工程 中专 已毕业
常州大学 经济管理 大专 已毕业
江南大学 财会 本科 已毕业
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
是否受过中国证监会或相关部门的处罚
否
和证券交易所惩戒
江苏恒尚节能科技股份有限公司
独立董事候选人简历
唐熙民 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：
姓名 唐熙民 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
中国注册会计
专业资格（如律
师、中国注册税 职称
师、CPA 等）
务师
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
上海财经大学 财政学 大专 已毕业
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
是否受过中国证监会或相关部门的处罚
否
和证券交易所惩戒
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