航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-051
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第 6 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 23 日
以邮件方式发出第九届董事会第 6 次临时会议通知，会议于 2023 年 11 月 26 日
在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议
议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如
下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事蔡卫东已回避表
决。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：依据第三方机构出具的资产评估报告（该评估报告须经武汉金
融控股集团备案），航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司
（以下简称“航锦人工智能”）拟以投前总估值57,000万元对超擎数智现金增资
时，公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、产业协同办公室主任张舰锚
先生拟以自有资金6,441万元受让北京星云恒升网络科技有限公司所持有标的公
司8%的股权和北京博云领创科技中心（有限合伙）所持有标的公司3.3%的股
权，并将表决权委托给航锦人工智能。完成增资以及老股转让后，北京数迅永
合科技中心（有限合伙）拟将所持有标的公司13.00%的表决权委托给航锦人工
航锦科技股份有限公司 决议公告
智能，因此航锦科技将拥有超擎数智46.47%表决权，成为其第一大股东，并实
现并表。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案尚
需提交股东大会审议。
（二）审议《关于修订独立董事管理制度的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（三）审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：30 时
召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
三、备查文件
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十七日
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