证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-067
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于“国祯转债”到期摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
日至 2023 年 11 月 24 日。
经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公
司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债
券代码“123002”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），
现将“国祯转债”到期摘牌事项公告如下：
一、“国祯转债”到期日
“国祯转债”（代码 123002）到期日为 2023 年 11 月 24 日。
二、“国祯转债”摘牌日
“国祯转债”（代码 123002）摘牌日为 2023 年 11 月 27 日。自 2023 年 11
月 27 日起，“国祯转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
三、“国祯转债”转股价格
“国祯转债”转股价格：8.06 元/股。
四、兑付方案及资金兑付事宜
根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易
日内日，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的
价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值 106%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“国祯转债”到期合计兑付
“国祯转债”到期日和到期兑付债权登记日为 2023 年 11 月 24 日，到期兑
付对象为截至 2023 年 11 月 24 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的“国祯转债”全体持有人。
根据公司于 2017 年 11 月 21 日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”关于“还本付息
的期限和方式”中规定：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期
归还本金和支付最后一年利息。公司现将“国祯转债”的本金和利息的到期兑付
资金发放日确定为 2023 年 11 月 27 日。
“国祯转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“国祯转债”相关持有人资金账户。
五、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-65324976
联系传真：0551-65324976
联系人：艾娟 钱博雅
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月二十四日
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