证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-102
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的 5.2836%。
一、公司 2020 年度非公开发行股份及股本变动情况
（一）公司 2020 年度非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2616 号）核准，山东赫达
集团股份有限公司（原“山东赫达股份有限公司”，以下简称“公司”）
以非公开发行股票的方式向 1 名特定投资者毕于东非公开发行人民
币普通股 10,638,297 股（A 股），新增股份于 2020 年 11 月 27 日在
深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 190,189,440 股增
加至 200,827,737 股。
司总股本 200,812,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
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转 增 7 股 。 分 红 前 公 司 总 股 本 为 200,812,377 股 ， 转 增 股 本
（二）股本变动情况
于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，根据公
司《第一期股权激励计划（草案）
》的相关规定，由于公司第一期股
权激励计划中的 1 名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根
据公司《第一期股权激励计划（草案）
》的相关规定，公司决定对上
述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，
回购限制性股票数量为 15,360 股。本次回购注销完成后，公司总股
本由 200,827,737 股减少至 200,812,377 股。
司总股本 200,812,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转 增 7 股 。 分 红 前 公 司 总 股 本 为 200,812,377 股 ， 转 增 股 本
监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向第二期股权激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司独立董事对此发表了独
立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授
予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。公司第二期股
权激励计划向 48 人授予 119.5 万股限制性股票，首次授予限制性股
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票的上市日期为 2021 年 11 月 26 日。授予完成后，公司总股本由
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，根
据公司《第二期股权激励计划（草案）
》的相关规定，由于公司第二
期股权激励计划中的 2 名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对
上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注
销，回购限制性股票数量为 30,000 股。本次回购注销完成后，公司
总股本由 342,576,040 股减少至 342,546,040 股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，根
据公司《第二期股权激励计划（草案）
》的相关规定，由于公司第二
期股权激励计划中的 5 名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对
上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注
销，回购限制性股票数量为 100,000 股。本次回购注销完成后，公
司总股本由 342,546,040 股减少至 342,446,040 股。
四次会议、第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，根据公司《第二
期股权激励计划（草案）
》的相关规定，由于公司第二期股权激励计
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划中的 2 名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司
《第二期股权激励计划（草案）
》的相关规定，公司决定对上述离职
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购
限制性股票数量为 12,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本由
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，根
据公司《第二期股权激励计划（草案）
》的相关规定，由于公司第二
期股权激励计划中的 3 名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对
上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注
销，回购限制性股票数量为 105,000 股。本次回购注销完成后，公
司总股本由 342,434,040 股减少至 342,329,040 股。
回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
，根据公司
《第二期股权激励计划（草案）
》的相关规定，由于公司第二期股权
激励计划中的 4 名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据
公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述
离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，
回购限制性股票数量为 42,000 股。本次回购注销完成后，公司总股
本由 342,329,040 股减少至 342,287,040 股。
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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东毕于东先生在 2020 年非公开发行
股票中作出的承诺：本人认购的公司本次非公开发行的股票自本次
非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让。
截止本公告披露之日，作出承诺的股东已严格履行承诺，没有
出现违背承诺的情况。截止本公告披露之日，本次申请解除股份限
售的股东不存在对公司资金占用或公司对该股东的违规担保等损害
公司利益的情况；截止本公告披露之日，本次申请解除股份限售的
股东不存在因法律法规或者深圳证券交易所业务规则等规定的限制
转让情形。
三、本次限售股份的上市流通情况
于东先生。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 数量 比例 增减 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 25,616,543.00 7.48 -18,085,104 7,531,439.00 2.20
其中：高管锁定股 6,943,439.00 2.03 6,943,439.00 2.03
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首发后限售股 18,085,104.00 5.28 -18,085,104 0.00 0.00
股权激励限售股 588,000.00 0.17 588,000.00 0.17
二、无限售条件股份 316,670,497.00 92.52 +18,085,104 334,755,601.00 97.80
三、总股本 342,287,040.00 100.00 0 342,287,040.00 100.00
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承
诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出
的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次非公开发行股票解除限售上市流通事项无
异议。
六、备查文件
发行股票解除限售上市流通的核查意见》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
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二零二三年十一月二十四日
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