证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-065
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年11月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9：
为：2023年11月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份165,089,183股，占贵公司有
表决权股份总数的40.4401%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共10人，代表股份1,103,545
股，占上市公司总股份的0.2703％。
（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份163,985,638股，占上市公司总股份的40.1698％。
（2）通过网络投票的股东10人，代表股份1,103,545股，占上市公司总股份的0.2703％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，
达成如下决议：
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗
宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
获得165,075,486票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,848票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7588%。
获得165,075,486票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,848票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7588%。
获得165,075,486票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,848票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7588%。
获得165,075,486票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,848票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7588%。
获得165,075,486票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,848票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7588%。
获得165,075,486票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,848票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7588%。
根据表决结果，连春华、宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根、乔登俭当选为第六届董事会
非独立董事。
表决结果：该议案获得通过。
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六
届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
获得165,075,485票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,847票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7587%。
获得165,075,485票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,847票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7587%。
获得165,075,485票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,847票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7587%。
根据表决结果，张腾文、李彦、雷航当选为第六届董事会独立董事。
表决结果：该议案获得通过。
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为公司第
六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
获得165,075,484票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,846票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7586%。
获得165,075,484票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,846票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7586%。
获得165,075,484票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%。
其中，中小投资者的表决情况如下：获得1,089,846票，占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7586%。
根据表决结果，侯春梅、黄丹、廖礼波当选为第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 163,989,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3339％；反对 1,099,645 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.6661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3534％；反对 1,099,645 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.6466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 163,989,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3339％；反对 1,099,645 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.6661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3534％；反对 1,099,645 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.6466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 163,987,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3327％；反对 1,101,645 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.6673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1722％；反对 1,101,645 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 99.8278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
决议》；
海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日
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