证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-071
天圣制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午
股份有限公司二楼会议室。
董事会。
程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 20
名，代表有表决权的股份数量 15,341,235 股，占公司有表决权股份总数的
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份为 13,953,434 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3879％。
（2）通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权的股份为 1,387,801 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4364％。
参与本次会议表决的中小投资者 16 名，代表有表决权的股份为 15,180,056
股，占公司有表决权股份总数的 4.7736％。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份为 13,792,255
股，占公司有表决权股份总数的 4.3372％。
（2）通过网络投票的中小投资者 15 名，代表有表决权的股份为 1,387,801
股，占公司有表决权股份总数的 0.4364％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，
具体表决情况如下：
累积投票议案
总体表决情况 中小投资者表决情况
议案编码 议案名称 占出席会议有效 占出席会议中小股 表决结果
获得票数 表决股份总数的 获得票数 东有效表决权股份
比例 总数的比例
非累积投票议案
总体表决情况 中小投资者表决情况
占出席 占出席 占出席
占出席 占出席 占出席
会议中 会议中 会议中
议案 会议有 会议有 会议有 表决
议案名称 小股东 小股东 小股东
编码 效表决 反对票 效表决 弃权 效表决 弃权 结果
同意票数 同意票数 有效表 反对票数 有效表 有效表
股份总 数 股份总 票数 股份总 票数
决权股 决权股 决权股
数的比 数的比 数的比
份总数 份总数 份总数
例 例 例
的比例 的比例 的比例
《关于为参股公司提供财
％ ％ ％ ％
案》 1 ％
《关于修订<公司章程>的 93.9966 93.9328
议案》 ％ ％
关于修订《董事会议事规 93.9966 200,00 1.3037 93.9328 4.7497 200, 1.3175
则》的议案 ％ 0 ％ ％ ％ 000 ％
关于修订《独立董事工作 93.9966 200,00 1.3037 93.9328 4.7497 200, 1.3175
制度》的议案 ％ 0 ％ ％ ％ 000 ％
《关于修订<监事会议事 94.2469 0.0000 94.1858 5.8142 0.0000
规则>的议案》 ％ ％ ％ ％ ％
议案 4 涉及关联交易；公司董事长兼总经理刘爽先生在重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“参股公司”）担任董事、总经理职务，公司董
事张娅女士同时担任该参股公司的董事职务，根据相关规定，该参股公司为公司关联参股公司。关联股东包括：刘群先生、刘维先生、刘爽先生，合计
持有公司股份 105,039,171 股。关联股东在审议本议案时已回避表决（其中刘群先生、刘维先生未出席会议且未参与投票，刘爽先生持股 7,500 股）。
交易所对议案 2 中的独立董事任职资格和独立性已经审查无异议后，经公司股东大会表决审议通过，议案 5、议案 6.01、议案 7 为特别决议议案，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《关
于天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
五、备查文件
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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