证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-138
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下
午 15:00 期间的任意时间。
司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 332,969,316 股，占公
司有表决权股份总数的 54.3251％。
其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有
表决权股份总数的 54.1604％。
通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 1,009,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1648％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书
及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本
次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
经累积投票制选举，选举朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生
为公司第五届董事会非独立董事。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
经累积投票制选举，选举郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五
届董事会独立董事。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
经累积投票制选举，选举卫彩霞女士、卢冲冲先生为公司第五届监事会非职
工代表监事。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：同意 332,969,316 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,009,900 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果为合法、有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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