安琪酵母股份有限公司
安琪酵母股份有限公司
● 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
● 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:00
● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 6 日的
投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-15:00。
● 会议召开地点：公司一楼会议室
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会
议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
《公司章程》有关条款的议案
案的议案
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进
行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负
责计票、监票；
七、主持人宣布议案表决结果；
八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
安琪酵母股份有限公司
关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围
并修改《公司章程》有关条款的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况及湖北省市场
监督管理局登记管辖范围变动与公司登记机关变更事项，拟对
《公司章程》有关条款进行修改，现将相关事项说明如下：
一、变更公司注册资本
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
案》。根据回购议案，公司将回购注销 80,600 股限制性股票，
本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，
公司注册资本将由 868,832,879 元变更至 868,752,279 元，总股
本相应由 868,832,879 股变更为 868,752,279 股。
二、修改《公司章程》有关条款
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司股份总
数及注册资本减少情况，公司实际经营情况，国际业务、药品业
务发展规划需要，湖北省市场监督管理局登记管辖范围变动与公
司登记机关变更事项，对《公司章程》相关条款进行修改，具体
修改内容如下：
—1—
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体
改[1998]34 号文批准，以发起方式设立；在 改[1998]34 号文批准，以发起方式设立；在
湖北省市场监督管理局注册登记，取得营业 宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十七条 经依法登记，公司的经营范 第十七条 经依法登记，公司的经营范
围许可项目：食品生产；调味品生产；饮料 围许可项目：食品生产；调味品生产；饮料
生产；保健食品生产；食品添加剂生产；食 生产；保健食品生产；食品添加剂生产；食
品销售；食品互联网销售；酒类经营；特殊 品销售；食品互联网销售；酒类经营；特殊
医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生 医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生
产；道路货物运输（不含危险货物）；药品 产；道路货物运输（不含危险货物）；药品
生产；药品委托生产；药品批发；药品零售； 生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；
饲料添加剂生产；肥料生产；互联网信息服 药品进出口；饲料添加剂生产；肥料生产；
务；第二类增值电信业务；检验检测服务； 互联网信息服务；第二类增值电信业务；检
代理记账；营利性民办职业技能培训机构。 验检测服务；代理记账。（依法须经批准的
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
门批准文件或许可证件为准） 件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食
一般项目：食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；
保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；
工程和技术研究和试验发展；特殊医学用途
工程和技术研究和试验发展；特殊医学用途
配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼
配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼
儿配方食品销售；工业酶制剂研发；生物化
儿配方食品销售；工业酶制剂研发；生物化
工产品技术研发；日用化学产品制造；日用
工产品技术研发；日用化学产品制造；日用
化学产品销售；专用化学产品制造（不含危
化学产品销售；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；通用设备修理；专用设备修理；
—2—
化学品）；通用设备修理；专用设备修理； 仪器仪表修理；电气设备修理；工业机器人
仪器仪表修理；电气设备修理；工业机器人 安装、维修；电子、机械设备维护（不含特
安装、维修；电子、机械设备维护（不含特 种设备）；货物进出口；技术进出口；畜牧
种设备）；货物进出口；技术进出口；畜牧 渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂
渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂 销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料
研发；肥料销售；化肥销售；家用电器销售；
销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料
日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨
研发；肥料销售；化肥销售；家用电器销售；
具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销
日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨
售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；
具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销
广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、
售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、
宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，
宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发； 凭营业执照依法自主开展经营活动）
机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十三条 公司股份总数为 第二 十三条 公司股份 总数为
第五十一条 股东大会是公司的权力机
第五十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权：
......
......
（十二）审议批准第五十二条规定的担
（十二）审议批准第五十三条规定的担
保事项；
保事项；
......
......
第一百一十六条 第一百一十六条
...... ......
独立董事应当独立履行职务，不受公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司
主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 及其主要股东、实际控制人或者与公司及其
股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位
人的影响。 或个人的影响。
独立董事最多在 5 家上市公司（含本公 独立董事原则上最多在三家境内上市公
司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间
精力有效地独立履行职责。 和精力有效地履行独立董事的职责。
—3—
第一百一十七条 担任独立董事应当符
第一百一十七条 独立董事应当符合下 合下列条件：
列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关
（一）根据法律、行政法规及其他有关 规定，具备担任上市公司董事的资格；
规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办
（二）具有《上市公司独立董事规则》 法》规定的独立性要求；
所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，
（三）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则；
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责
（四）具有五年以上法律、经济或者其 所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
他履行独立董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重
（五）法律法规、公司章程规定的其他 大失信等不良记录；
条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
第一百一十八条 独立董事必须具有独 第一百一十八条 独立董事必须保持独
立性，下列人员不得担任独立董事： 立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在上市公司或者其附属企业任职 （一）在公司或者其附属企业任职的人
的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关 （二）直接或者间接持有公司已发行股
系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、 份百分之一以上或者是公司前十名股东中的
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 自然人股东及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有上市公司已发行 （三）在直接或者间接持有公司已发行
股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 股份百分之五以上的股东或者在公司前五名
东中的自然人股东及其直系亲属； 股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有上市公司已发 （四）在公司控股股东、实际控制人的
行股份百分之五以上的股东单位或者在上市 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 （五）与公司及其控股股东、实际控制
属； 人或者其各自的附属企业有重大业务往来的
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
举情形的人员； 股股东、实际控制人任职的人员；
（五）为上市公司或者其附属企业提供 （六）为公司及其控股股东、实际控制
—4—
财务、法律、咨询等服务的人员； 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
（六）法律、行政法规、部门规章等规 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
定的其他人员； 服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
（七）公司章程规定的其他人员； 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
（八）中国证监会认定的其他人员。 事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和公司章程规定的
不具备独立性的其他人员。
前款规定的主要社会关系系指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的
兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
重大业务往来系指根据《股票上市规则》
或者公司章程规定需提交股东大会审议的事
项，或者本所认定的其他重大事项；
任职系指担任董事、监事、高级管理人
员以及其他工作人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
受同一国有资产管理机构控制且按照相关规
定未与公司构成关联关系的企业。
第一百一十九条 公司董事会、监事会、
单独或者合并持有公司已发行股份百分之一
第一百一十九条 公司董事会、监事会、
以上的股东可以提出独立董事候选人，并经
单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上
股东大会选举决定。
的股东可以提出独立董事候选人，并经股东
依法设立的投资者保护机构可以公开请
大会选举决定。
求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。
第一百二十条 独立董事的提名人在提 第一百二十条 独立董事的提名人在提
名前应当征得被提名人的同意。提名人应当 名前应当征得被提名人的同意。提名人应当
—5—
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
独立董事的资格和独立性发表意见，被提名 良记录等情况，并对其符合独立性和担任独
人应当就其本人与公司之间不存在任何影响 立董事的其他条件发表意见，被提名人应当
其独立客观判断的关系发表公开声明。 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件
在选举独立董事的股东大会召开前，董 作出公开声明。
事会应当按照规定公布上述内容。 在选举独立董事的股东大会召开前，董
事会应当按照规定公布上述内容。
第一百二十一条 在选举独立董事的股
东大会召开前，公司应将所有被提名人的有
关材料报送上海证券交易所。公司董事会对
第一百二十一条 在选举独立董事的股 被提名人的有关情况有异议的，应同时报送
东大会召开前，公司应将所有被提名人的有 董事会的书面意见。
关材料报送上海证券交易所。公司董事会对 在召开股东大会选举独立董事时，董事
被提名人的有关情况有异议的，应同时报送 会应对独立董事候选人是否被证券交易所提
董事会的书面意见。 出异议的情况进行说明。证券交易所提出异
在召开股东大会选举独立董事时，董事 议的，公司不得提交股东大会选举。
会应对独立董事候选人是否被中国证监会提 公司股东大会选举两名以上独立董事
出异议的情况进行说明。 时，应当实行累积投票制。
中小股东表决情况应当单独计票并披
露。
第一百二十二条 独立董事每届任期与
第一百二十二条 独立董事每届任期与
公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，
公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，
但是连任时间不得超过六年。独立董事任期
但是连任时间不得超过六年。独立董事任期
届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。
届满前，无正当理由不得被免职。提前免职
提前解除独立董事职务的，公司应当及时披
的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
露具体理由和依据。独立董事有异议的，公
司应当及时予以披露。
第一百二十三条 独立董事除应当具有 第一百二十三条 独立董事行使以下特
《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事 别职权：
的职权外，还具有以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体
—6—
（一）重大关联交易（指公司拟与关联 事项进行审计、咨询或者核查；
人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立 （三）提议召开董事会会议；
董事事前认可；独立董事做出判断前，可以 （四）依法公开向股东征集股东权利；
聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为 （五）对可能损害公司或者中小股东权
其判断的依据。 益的事项发表独立意见；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （六）法律、行政法规、中国证监会规
事务所； 定和公司章程规定的其他职权。
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 独立董事行使前款第一项至第三项所列
（四）提议召开董事会； 职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
（五）在股东大会召开前公开向股东征 独立董事行使第一款所列职权的，公司
集投票权； 应当及时披露。上述职权不能正常行使的，
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机 公司应当披露具体情况和理由。
构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事行使前款第（一）项至第（五）
项职权，应当取得全体独立董事的二分之一
以上同意；行使前款第（六）项职权，应当
经全体独立董事同意。
第（一）（二）项事项应由二分之一以
上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳或上述
职权不能正常行使，上市公司应将有关情况
予以披露。法律、行政法规及中国证监会另
有规定的，从其规定。
第一百二十四条 独立董事应当对公司 第一百二十四条 下列事项应当经公司
重大事项发表独立意见。 全体独立董事过半数同意后，提交董事会审
（一）独立董事除履行上述职责外，还 议：
应当对以下事项向董事会或股东大会发表独 （一）应当披露的关联交易；
立意见： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺
—7—
业对上市公司现有或新发生的总额高于 300 定和公司章程规定的其他事项。
万元（含本数）或高于公司最近经审计净资
产值的 5%（含本数）的借款或其他资金往来，
以及公司是否采取有效措施回收欠款；
的事项；
（二）独立董事应当就上述事项发表以
下几类意见之一：
（三）如有关事项属于需要披露的事项，
公司应当将独立董事的意见予以公告，独立
董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会
应将各独立董事的意见分别披露。
—8—
第一百二十五条 公司应当建立独立董
事工作制度，提供独立董事履行职责所必需
的工作条件。董事会秘书应当积极配合独立
董事履行职责。公司应保证独立董事享有与
第一百二十五条 公司应当建立独立董 其他董事同等的知情权，及时向独立董事提
事工作制度，提供独立董事履行职责所必需 供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，
的工作条件。董事会秘书应当积极配合独立 必要时可组织独立董事实地考察。
董事履行职责。公司应保证独立董事享有与 公司应当定期或者不定期召开全部由独
其他董事同等的知情权，及时向独立董事提 立董事参加的独立董事专门会议。独立董事
供相关材料和信息，定期通报公司运营情况， 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一
必要时可组织独立董事实地考察。 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者
不能履职时，两名及以上独立董事可以自行
召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提
供便利和支持。
第一百二十七条 独立董事在任期届满
第一百二十七条 独立董事在任期届满
前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事
前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会
会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关
提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或
或者其认为有必要引起公司股东和债权人注
其认为有必要引起公司股东和债权人注意的
意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞
情况进行说明。
职的原因及关注事项予以披露。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事
独立董事辞职导致董事会或者其专门委
会成员低于法定或公司章程规定最低人数
员会中独立董事所占的比例不符合公司章程
的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍
规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，
应当按照法律、行政法规及本章程的规定，
拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任
履行义务。董事会应当在两个月内召开股东
独立董事产生之日。上市公司应当自独立董
大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，
事提出辞职之日起六十日内完成补选。
独立董事可以不再履行职务。
第一百三十条 董事会是公司经营决策
第一百三十条 董事会行使下列职权： 主体，定战略、作决策、防风险，依照法定
...... 程序和公司章程决策公司重大经营管理事
项，行使下列职权：
—9—
......
第一百六十六条 董事会秘书对公司和
董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公
司信息披露工作，组织制定公司信息披露事
务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司
与证券监管机构、投资者及实际控制人、中
介机构、媒体等之间的信息沟通；
第一百六十六条 董事会秘书的主要职 （三）筹备组织董事会会议和股东大会
责是： 会议，参加股东大会会议、董事会会议、监
（一）准备和递交国家有关部门要求的 事会会议及高级管理人员相关会议，负责董
董事会和股东大会出具的报告和文件； 事会会议记录工作并签字；
（二）筹备董事会会议和股东大会，并 （四）负责公司信息披露的保密工作，
负责会议的记录和会议文件、记录的保管； 在未公开重大信息泄露时，立即向证券交易
（三）负责公司信息披露事务，保证公 所报告并披露；
司信息披露的及时、准确、合法、真实和完 （五）关注媒体报道并主动求证真实情
整； 况，督促公司等相关主体及时回复证券交易
（四）保证有权得到公司有关记录和文 所问询；
件的人及时得到有关文件和记录； （六）组织公司董事、监事和高级管理
（五）本章程和公司股票上市的证券交 人员就相关法律法规、证券交易所相关规定
易所上市规则所规定的其他职责。 进行培训，协助前述人员了解各自在信息披
露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员
遵守法律法规、证券交易所相关规定和公司
章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公
司、董事、监事和高级管理人员作出或者可
能作出违反有关规定的决议时，应当予以提
醒并立即如实向证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动
管理事务；
（九）法律法规和证券交易所要求履行
—10—
的其他职责。
第二百三十条 本章程以中文书写，其 第二百三十条 本章程以中文书写，其他任
他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
义时，以在湖北省市场监督管理局最近一次 时，以在宜昌市市场监督管理局最近一次核
核准登记后的中文版章程为准。 准登记后的中文版章程为准。
除上述调整外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站。
本议案所涉修改内容已经公司第九届董事会第二十次会议、
第二十三次会议；第九届监事会第十九次会议、第二十二次会议
审议通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
—11—
关于修改公司《独立董事工作制度》
有关条款的议案
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规
定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》相关条
款进行全面修改。主要修改情况说明如下：
一、关于第一章总则
上市公司担任独立董事。
人员的董事。
二、关于第二章独立董事的任职条件
进一步明确独立董事的独立性要求。从任职、持股、重大业
务往来等方面细化独立性的判断标准，扩大了主要社会关系的范
围。
三、关于第三章独立董事的提名、选举和更换
以上的股东可以提出独立董事候选人，但不得提名与其存在利害
关系等情形的人员。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
—12—
应对独立董事候选人进行审查，审慎判断其是否符合任职资格并
有权提出异议。证券交易所提出异议的，上市公司不得提交股东
大会选举。
者独立性要求的独立董事，应当立即停止履职并辞去职务；未主
动辞职的，上市公司应当按规定解聘。
四、关于第四章独立董事的职权与职责
重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员之间的潜在重大利益冲突事项。
要提交独立董事专门会议审议的事项。要求独立董事应当制作工
作记录，详细记录履职情况。每年对独立性情况进行自查，提交
董事会进行评估并出具专项意见，进行公开披露。
间应当不少于十五日。
五、关于第五章独立董事的履职保障
资料和信息，并应当保存会议资料至少十年。
不得拒绝、阻碍或隐瞒信息，不得干预其独立行使职权。
—13—
除上述调整外，原《独立董事工作制度》其他内容不变，修
订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站。
本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提
请本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
—14—
关于修改公司《董事会议事规则》
有关条款的议案
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上
市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，拟对《董
事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第十四条 董事会设立审计、战略、
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
第十四条 董事会设立审计、战略、
专门委员会成员全部由董事组成，其中
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会中独立董事应当过半数并担任召
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
集人。
中独立董事占多数并担任召集人，审计委
审计委员会成员应当为不在公司担
员会的召集人为会计专业人士。
任高级管理人员的董事，并由独立董事
中会计专业人士担任召集人。
第十五条 战略委员会的主要职责 第十五条 战略委员会的主要职责
是对公司长期发展战略和重大投资决策 是对公司长远发展战略、重大投资决策
进行研 究并提出建议。 及科技创新重要事项进行研究并向董事
会提出建议。
第十六条 审计委员会的主要职责 第十六条 审计委员会的主要职责
是： 包括：
（一）提议聘请或更换外部审计机 （一）监督及评估外部审计工作，
构； 提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其 （二）监督及评估内部审计工作，
—15—
实施； 负责内部审计与外部审计的协调；
（三）负责内部审计与外部审计之间 （三）审核公司的财务信息及其披
的沟通； 露；
（四）审核公司的财务信息及其披 （四）监督及评估公司的内部控制；
露； （五）负责法律法规、公司章程和
（五）审查公司的内控制度。 董事会授权的其他事项。
第十七条 提名委员会的主要职责 第十七条 提名委员会的主要职责
是： 包括：
（一）研究董事、经理人员的选择标 （一）研究董事、高级管理人员的
准和程序并提出建议； 选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人 （二）遴选合格的董事人选和高级
选； 管理人员人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行 （三）对董事人选和高级管理人员
审查并提出建议； 人选进行审核并提出建议。
第十八条 薪酬与考核委员会的主 第十八条 薪酬与考核委员会的主
要职责是： 要职责包括：
（一）研究董事与经理人员考核的标 （一）研究董事与高级管理人员考
准，进行考核并提出建议； 核的标准，进行考核并提出建议；
...... ......
第十九条 各专门委员会可以聘请 第十九条 各专门委员会可以聘请
中介机构提供专门意见，有关费用由公司 中介机构提供专业意见，专门委员会履
承担。 行职责的有关费用由公司承担。
第二十条 各专门委员会对董事会
第二十条 各专门委员会对董事会
负责，依照《公司章程》和董事会授权
负责，各专门委员会的议案应提交董事会
履行职责，各专门委员会的提案应当提
审查决定。
交董事会审议决定。
—16—
第二十一条 董事会会议应当严格 第二十一条 董事会会议应当严格
依照规定的程序进行。董事会应当按规定 依照规定的程序进行。董事会应当按规
的时间事先通知所有董事，并提供足够的 定的时间事先通知所有董事，并提供足
资料。两名及以上独立董事认为资料不完 够的资料。两名及以上独立董事认为资
整或者论证不充分的，可以联名书面向董 料不完整或者论证不充分的，可以联名
事会提出延期召开会议或者延期审议该 书面向董事会提出延期召开会议或者延
事项，董事会应当予以采纳，上市公司应 期审议该事项，董事会应当予以采纳。
当及时披露相关情况。董事会每年至少召 董事会每年至少召开 4 次会议，由董事
开 4 次会议，由董事长召集，于会议召 长召集，于会议召开前十日书面通知全
开 10 日以前书面通知全体董事。 体董事。
第二十七条 董事会应在董事会会
第二十七条 董事会应在董事会会 议召开前两日向全体董事提供足够的资
议召开前至少两天向全体董事提供足够 料，包括会议议案的相关背景材料和有
的资料，包括会议议案的相关背景材料和 助于董事理解公司业务进展的信息和数
有助于董事理解公司业务进展的信息和 据。
数据。 董事会专门委员会召开会议的，公
司原则上应当不迟于专门委员会会议召
开前三日提供相关资料和信息。
第三十六条 董事会会议记录应当
第三十六条 董事会会议应当有记
真实、准确、完整。出席会议的董事、
录，出席会议的董事和记录人，应当在会
董事会秘书和记录人应当在会议记录上
议记录上签名。出席会议的董事有权要求
签名。出席会议的董事有权要求在记录
在记录上对其在会议上的发言作出说明
上对其在会议上的发言作出说明性记
性记载。董事会会议记录由董事会秘书保
载。董事会会议记录由董事会秘书保管，
管，保管期限不少于十年。
保管期限不少于十年。
除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不
—17—
变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提
请本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
—18—
关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯
项目方案的议案
为满足市场对蔓越莓蜜饯产品快速增长的需求，进一步丰富
健康食品原料产品组合，安琪百味食品科技（
（湖北）有限公司（
（以
下简称（
“安琪百味公司”）拟对年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案
进行变更，具体情况如下：
一、变更项目概述
安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目投资预算由人民
币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元，本次
仅对项目实施方案进行变更，实施主体未发生变化。
二、安琪百味公司基本情况
安琪百味公司成立于 2022 年 10 月，注册地宜昌市伍家岗区
城东大道 168 号，
注册资本 4,000 万元人民币，法定代表人王勇，
为公司的合资子公司。安琪百味公司主要从事蔓越莓、蓝莓、黄
桃等水果深加工的研发、生产与销售；浓缩果汁及果汁饮料的研
发、生产与销售；食品原料进出口业务。安琪百味公司蔓越莓蜜
饯项目目前处于建设阶段。
三、项目建设进展
通过了（
《关于投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的
议案》，同意投资 1.08 亿元，选址宜昌安琪健康食品产业园。
—19—
项目实际于 2023 年 4 月 28 日取得施工许可证并开工建设，当前
主体结构封顶，预计 2024 年 1 月进行调试生产。
四、项目变更原因及变更后情况
为进一步丰富公司产品组合，以高质量供给满足市场对蔓越
莓蜜饯、蔓越莓调配果汁的多样性需求，项目拟通过增加土地面
积、扩增厂房、增购设备等方式对原项目方案进行变更，整体投
资预算相较于原预算增加 3,913 万元。
（一）新项目基本方案
工程等内容；新增设备、升级改造生产线；新增 GMP 洁净车间。
主体结构封顶，预计 2024 年 1 月进行调试生产，具体投产时间
以实际为准。
（二）新项目实施的基本条件
项目生产所用水、电、蒸汽均在健康食品产业园内集中供给，
废水通过管道输送至配套一体化污水处理设施净化达标后排放，
各项公共设施齐备，能满足项目需求。
（三）环境保护
—20—
公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发
展原则和（
“三同时”要求，设计、建设并运行环保处理设施，确
保环保治理符合国家标准。
（四）新项目实施的必要性
安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目能够提升公司蔓
越莓蜜饯产品品质，并有效降低公司蔓越莓蜜饯采购成本、解决
供应不足的问题。同时，实施该项目能进一步深挖蔓越莓深加工
产业链条，丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料
产业竞争力。
（五）财务可行性分析
项目方案变更后，项目静态投资回收期为 3.83 年，动态投
资回收期为 4.77 年，净现值（I=10%）为 20,177 万元。项目达
产后，年均利润 5,508 万元，财务内部收益率（IRR）27.47%，
符合公司的预期收益水平，有一定的抗风险能力，具备财务可行
性。
五、对上市公司的影响
新项目的实施，能进一步丰富公司食品原料产品品类，增强
公司健康食品原料产业竞争力，符合公司“十四五”大力发展健
康食品原料业务战略规划，有助于增强上市公司持续盈利能力和
综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市
公司和股东利益的情况。
六、项目的风险分析
—21—
（一）进口原料来源供应不稳定的风险
应对措施：公司已同原料供应合作方进行沟通，初步达成合
作意向，并将持续开拓新供方，实现长期稳定的蔓越莓供应。
（二）市场推广不及预期的风险
应对措施：合资公司将组建销售团队，制定详细的销售方案，
开展蔓越莓蜜饯、蔓越莓果汁等产品营销，增强营销能力和品牌
推广力，同时加大产品研发力度，提高产品品质，通过提供差异
化产品及服务，提升产品附加值。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十五次会议、第
九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第二十二次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
—22—
关于回购公司股份方案的议案
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管
理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争
力，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综
合考虑公司的经营情况、业务发展情况、财务状况、未来盈利能
力等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
（二）拟回购股份的种类：
本次回购股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）回购期限、起止日期
本次回购股份实施期限为股东大会审议通过最终回购方案
之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项
连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实
施并及时披露。
限，且实际已回购金额未达到本次回购资金总额下限的，则本次
回购方案将自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起满 12
—23—
个月时自动终止；
以根据实际情况决定本次回购方案实施完毕，则回购期限自该日
起提前届满；
案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 个交
易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个
交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事
项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额
本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股
权激励计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以
转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使
用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家
对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 3.8 亿元（
（含），不
—24—
超过人民币 4.8 亿元（含）。以公司截至 2023 年 10 月 31 日总
股本 868,752,279 股为基础，按回购资金总额上限 4.8 亿元、回
购股份价格上限 45 元/股进行测算，预计回购股份数量约为
金总额下限 3.8 亿元、回购股份价格上限 45 元/股进行测算，预
计回购股份数量约为 8,444,444 股，约占公司目前总股本的比例
为 0.97%。
具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回
购的股份数量和回购金额为准。
（六）回购的价格
本次回购股份的价格不超过 45 元/股（
（含），未超过董事会
通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购实施期间，
结合二级市场股票价格确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、
现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、
除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的
相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购完成后，公司无限售条件流通股将相应减少，转为
—25—
公司库存股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。
公司将在回购完成后三年内按照本次回购股份的用途实施，
总股本不会发生变化。如未能在股份回购完成之后三年内实施前
述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资
本，公司总股本将相应减少。上述总股本变动仅考虑因本次回购
计划及实施用途导致的总股本变动情况。
激励计划并予以锁定，公司股本结构变动如下：（
回购后 回购后
股份 回购前
（按金额下限测算） （按金额上限测算）
性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售
条件流 5,357,000 0.62% 13,801,444 1.59% 16,023,667 1.84%
通股
无限售
条件流 863,395,279 99.38% 854,950,835 98.41% 852,728,612 98.16%
通股
总计 868,752,279 100.00% 868,752,279 100.00% 868,752,279 100.00%
注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有
限责任公司登记数据为准。以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结
构实际变动情况以后续实施情况为准。
激励计划，导致回购股份全部被注销，公司股本结构变动如下：
回购注销后 回购注销后
回购前
股份性质 （按金额下限测算） （按金额上限测算）
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
—26—
总计 868,752,279 100.00% 860,307,835 100.00% 858,085,612 100.00%
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能
力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响
的分析
截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 18,307,888,854.36 元，
归属于上市公司股东的净资产 9,951,855,099.68 元，流动资产
金来源于公司自有资金。假设本次回购资金上限 4.8 亿元（含）
全部使用完毕，按 2023 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金
分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的
比例为 2.62%、4.82%、6.77%，占比较小。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为本次回
购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大不利影响，亦
不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生重大不利
影响。本次回购股份不会导致公司股权结构出现重大变化，回购
后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上
市地位。
（十）公司董监高、控股股东在董事会作出回购股份决议前
突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增
减持计划的情况说明
经公司问询，截至 2023 年 11 月 20 日，在董事会做出本次
回购股份决议前六个月内，公司控股股东、董事、监事、高级管
—27—
理人员不存在买卖公司股份的情况，不存在与本次回购方案利益
冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；在回购期间不存在增
持或减持公司股份的计划，后续如有增持或减持公司股份计划的，
公司将遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定，及时履行信
息披露义务。
（十一）公司向董监高人员、控股股东问询未来 3 个月、未
来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
经公司问询，截至 2023 年 11 月 20 日，公司董监高人员、
控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
后续如有减持公司股份的计划，公司将遵守中国证监会和上海证
券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，公司
如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施前述用途，
未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司
发生资不抵债的情况。若发生公司注销所回购股份的情形，公司
将依照（
《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合
法权益。
（十四）股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜
的具体授权
—28—
为了配合本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会及管理
层，在股东大会审议通过的股份回购方案的框架与原则下，同时
在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：
场的具体情况，制定回购股份的具体方案，以及对回购方案进行
调整或终止；
改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约等；
施回购方案、回购资金总额达到下限结束回购等；
据相关法律规定实施已回购股份的注销，并办理相关事项；
以上授权有效期自公司股东大会通过股份回购方案之日起
至上述事项办理完毕之日止。
二、回购方案的不确定性风险
（一）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（二）若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重
—29—
大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发
生，则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（三）本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未
能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃
认购等原因，导致已回购股票无法全部授出而注销的风险；
（四）其他可能导致回购方案无法按计划实施的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实
施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并
说明拟采取的应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事
会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
—30—
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