证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-096
茂名石化实华股份有限公司
关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议案 1《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》为公司
董事会审议通过的提案，与持股 3%以上股东提出的议案 2《关于终止
＜资产出售协议＞的议案》为互斥提案，股东或者其代理人不得对议
案 1 与议案 2 同时投同意票。股东或者其代理人对议案 1 与议案 2 同
时投同意票的，议案 1 与议案 2 的投票均不视为有效投票。请广大股
东审慎投票。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第六次临时会议决定于 2023 年 12 月 7 日（周四）召开 2023 年第
五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。
国石化集团茂名石油化工有限公司提交的《关于增加茂名石化实华股
份有限公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关
于终止＜资产出售协议＞的议案》提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，股东中国石化
集团茂名石油化工有限公司持有本公司股票 76,658,001 股，占公司
总股本的 14.75%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》
的规定及股东大会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第五次临时
股东大会审议。
除增加上述临时议案外，公司 2023 年第五次临时股东大会召开
的日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，
现将召开 2023 年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规
定。
（1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止日期和时间：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人
出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日（2023 年 11 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代
理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
议案 1 与议案 2 为互斥议案，不得对议案 1 与议案 2 同时投同意票
（1）议案 1 已经公司第十二届董事会第六次临时会议审议通过，
同意将议案 1 提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
上述议案见公司于 2023 年 11 月 22 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文
件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十
二届董事会第六次临时会议决议公告》【2023-093】、《关于出售控
股子公司股权的进展公告（三）》【2023-094】。
（2）议案 2 为股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提请股
东大会审议的临 时提 案 ， 具体 内 容详 见 公 司同 日 在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
（1）本次会议有互斥议案，故不再设置总提案。
（2）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信
封上须注明“2023 年第五次临时股东大会”字样）或传真方式登记。
其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权
委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2023 年 12 月 5 日 17:00
时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受
电话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内
到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
七、备查文件
东大会临时提案的函》。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“实华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
实华股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，授权其依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案 该列打勾 同意 反对 弃权
议案名称
编码 的栏目可
以投票
议案 1 与议案 2 为互斥议案，不得对议案 1 与议案 2 同时投同意票
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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